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     吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年2月27日以通訊方式向公司董事發出召開第十屆董事會臨時會議通知，會議于2026年3月6日以現場和電子會議方式召開。應參加會議的董事8人，實際參加會議的董事8人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

     會議審議并通過了以下議案：
     一、 關于補選非獨立董事的議案 

    董事會提名委員會依據相關監管規定要求，經對公司控股股東提名的董事候選人的資格及相關資料進行了充分核查后認為：董事候選人白剛先生（簡歷詳見附件）符合《公司法》《公司章程》等規定的關于董事任職資格要求，擁有履行董事職責所應具備的能力。

     董事會同意非獨立董事候選人白剛先生擔任公司第十屆董事會董事，任期至本屆董事會任期期滿之日止。

     董事會同意非獨立董事候選人白剛先生在股東會選舉通過成為董事后，同時擔任公司第十屆董事會戰略委員會委員職務，任期至本屆董事會任期期滿之日止。

     本議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議通過。

    二、 關于向工商銀行申請授信事項的議案

    三、 關于召開2026年第一次臨時股東會的議案

    詳情請查閱當日公告。