第十屆董事會第九次會議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發布日期：2026-03-31 瀏覽次數：46次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年3月20日以通訊方式向公司董事發出召開第十屆董事會第九次會議（定期會議）通知，會議于2026年3月30日在公司會議室召開。應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人（8名董事現場出席、1名獨立董事王冠群書面委托方式出席）。公司高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議審議并通過了以下議案：
1、2025年度董事會工作報告
2、審計委員會對董事2025年度履職評價報告（非表決事項）
3、2025年度總經理工作報告
4、2025年度財務決算報告
5、2025年度利潤分配預案
6、《2025年年度報告》及摘要
7、2025年度獨立董事述職報告
8、董事會審計委員會2025年度履職情況報告
9、2025年度內部控制評價報告
10、2026年度財務預算報告
11、關于2026年度預計日常關聯交易的議案
12、關于計提資產減值準備及核銷資產的議案
13、董事會關于2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告
14、2026年度生產經營、建設項目投資計劃
15、董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項意見
16、公司對會計師事務所2025年度履職情況評估報告
17、董事會審計委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況報告
18、關于使用暫時閑置自有流動資金購買國債逆回購產品的議案
19、關于控股子公司開發建設圣水泉（一期）年產80萬噸礦泉水項目的議案
20、關于召開2025年年度股東會的議案
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